安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年2月22日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，本次會議由執(zhí)行董事長王穎哲先生主持，應(yīng)參與表決董事9人，實際表決董事9人，公司監(jiān)事、高管列席了會議。

本次會議通知于2017年2月19日以電話、郵件以及當(dāng)面送達的方式向全體董事發(fā)出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。經(jīng)董事認真審議，通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于投資泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目的議案》

同意公司投資泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目，并授權(quán)公司經(jīng)營層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于投資泗陽縣城北污水處理廠三期擴建項目的公告（2017-010號）。

本議案贊成9票、反對0票、棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目的議案》

同意公司投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目，并授權(quán)公司經(jīng)營層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目的公告（2017-011號）。

本議案贊成9票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會

                                                        二〇一七年二月二十二日